На первом же заседании Железнодорожный районный суд Симферополя вновь направил уголовное дело в отношении руководителей кредитного союза «Южный» Сергея Казаченко и Валерия Волкова на дорасследование в прокуратуру Крыма. Об этом «Центру журналистских расследований» сообщил один из вкладчиков кредитного союза.
Кроме того, Железнодорожный районный суд, также как и Киевский суд, рассматривавший данное уголовное дело ранее, не признал потерпевшими по делу вкладчиков КС «Южный».
Отметим, что во вторник 23 апреля в Железнодорожном районном суде Симферополя прошло первое судебное заседание по уголовному делу КС «Южный». Ранее материалы дела находились на рассмотрении в Киевском районном суде Симферополя.
15 февраля Киевский районный суд Симферополя направил уголовное дело в отношении экс-депутата и экс-главы контрольной комиссии ВР Крыма, руководителя кредитного союза «Южный» Сергея Казаченко, а также бывшего гендиректора Южной энергетической компании Валерия Волкова, ранее также являющегося должностным лицом КС «Южный», на дополнительное расследование в следственное управление крымской милиции.
Как сообщалось ранее, 25 июля 2011 года суд Киевского района Симферополя вынес приговор руководителям кредитного союза «Южный». Сергея Казаченко и Валерия Волкова признали виновными по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и части 2 статьи 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём). Казаченко приговорили к 8 годам лишения свободы, Волкова – к 7 годам лишения свободы.
13 февраля 2012 года Аппеляционый суд Крыма оставил данный приговор без изменений.
В мае 2012 года Киевский районный суд Симферополя удовлетворил исковые требования бывшей супруги Сергея Казаченко об исключении совместного имущества из-под ареста (четыре квартиры и автомобиль Toyota Land Cruiser 100).
В сентябре 2012 года Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил приговор и отправил уголовное дело в отношении Сергея Казаченко, а также бывшего гендиректора Южной энергетической компании Валерия Волкова на новое расследование в Киевский районный суд Симферополя.
6 декабря 2012 года Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения подсудимым Сергею Казаченко и Валерию Волкову на подписку о невыезде.
В январе 2013 года судья Михаил Белоусов, рассматривавший уголовное дело по КС «Южный», по собственному желанию написал заявление о своем отводе.
Общее количество пострадавших по делу КС «Южный» – вкладчиков, какие внесли в эту структуру деньги и не получили ни дивидендов, ни вкладов, – составляет более трёх тыс. человек. Ущерб, причинённый вкладчикам должностными лицами кредитного союза, по данным следствия, составил порядка 64,9 миллиона гривен. До настоящего времени вкладчики кредитного союза не могут вернуть вложенные деньги.
