Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Краснодара, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании примерно 1 млрд рублей в Фонде борьбы с коррупцией. Сообщение об этом размещено на сайте СКР

Симферополь. Министерство финансов РФ планирует ограничить возможности банков блокировать счета своих клиентов, заподозренных в реализации «серых схем». Об этом говорится в соответствующей поправке к так называемому антиотмывочному закону.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю установили, что 45-летний местный житель и его 26-летняя знакомая управляли обществом с ограниченной ответственностью, не имея на это законных оснований.

Симферополь. Сотрудники крымского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков выявили факты легализации денежных средств, полученных от наркоторговли, на общую сумму 17 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ФСКН по Республике Крым.

Прокуратура Евпатории выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Квадратный метр» зарегистрировано в качестве юридического лица, его деятельность связана с оказанием комплекса услуг по различным операциям с недвижимостью. Вместе с тем, ООО не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляет.

С учетом невыполнения обществом указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.

Дело о закупке буровых платформ для «Черноморнефтегаза» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») в 2011 году по завышеной на $150 млн цене не только не будет забыто, в рамках расследования этого дела Латвийская милиция допросит вице-премьера Украины Юрия Бойко.

Об этом «Новому Региону» сказал Остап Семерак, представитель оппозиционной партии «Батькивщина».

Голова одного из местных советов Южного берега Крыма стал фигурантом уголовного дела по обвинению в том, что он подписывал акты выполненных работ по газификации села по завышенной стоимости.

Как сообщает сектор связей с общественностью крымского главка МВД, должностное лицо в сентябре 2010 года заключило с одним из ООО договор подряда на выполнение комплекса работ по строительству газопровода в двух селах автономии. Чиновник незаконно подписал акты выполненных работ по завышенной стоимости и трем самым принял участие в присвоении бюджетных средств на общую сумму 120 тыс. гривен. Читать далее...