Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы преступные действия директора Евпаторийского филиала одного из коммерческих банков.
Женщина-руководитель, злоупотребляя служебным положением, путём подделки документов (договоров вкладов, квитанций и заявлений на выдачу денег) завладела денежными вкладами граждан. Установлено, что директор банка осуществляла махинации на протяжении нескольких лет и присвоила более восьми млн. рублей, часть из которых легализовала через погашение кредита на приобретение квартиры.
Следственными органами МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 (Присвоение и растрата в крупном размере), ч.2 ст.327 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), ч.1 ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело направлено суд.
В настоящее время вступил в законную силу приговор суда, которым обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.
